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12-20
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AI初创企业冲击传统金融 新加坡Silent Eight进军反洗钱领域
新加坡总部的AI初创公司SilentEight正致力于利用人工智能技术，协助金融机构打击洗钱等金融犯罪。该公司的软件基于新兴的生成式AI技术，通过模拟人类调查员的工作流程进行训练，可自动分析大量交易数据，标识可疑交易。SilentEight能否在竞争激烈的支付和监管科技领域脱颖出，其未来上市计划的成功与否备受关注。
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澳大利亚警方运用AI分析数据 识别洗钱和诈骗活动
澳大利亚联邦警察最近宣布，他们正在运用人工智能技术分析监视许可数据，旨在帮助识别潜在的洗钱和欺诈活动。尽管他们的AI使用迄今有限，但AFP表示，他们希望这项技术将有助于改进警务工作。他们强调无论是内部工具还是商业产品，都会确保数据得到保护，不会进入公共数据集，以保护隐私和敏感信息。
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警惕你身边的洗钱犯罪！马上消费助您提升反洗钱意识
随着金融安全和金融风险化解的重要性日益提升，反洗钱俨然已成维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近日， 2022 第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海成功举办，多位来自监管部门、金融界、学术界的反洗钱专家学者围绕金融风险与金融安全、定向金融制裁与有效应对、洗钱风险自评估等议题进行�
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主播通过直播打赏洗钱 多人被抓 涉案金额庞大
2022年6月，上海警方在一起集资诈骗案调查中发现，犯罪分子非法筹集的资金被用于充值打赏某直播平台的主播，金额近1亿元。策划集资诈骗的犯罪嫌疑人在主播李某等人的直播间内打赏给主播礼物，随后李某等人将收到的打赏款项返还给犯罪嫌疑人的个人账户中，达到洗钱的目的。警方已采取刑事强制措施，因涉嫌洗钱罪，对网络主播李某等4名嫌疑人执行逮捕，对范某等17�
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金融知识进校园,汇聚支付开展特色反洗钱宣传
为了普及反洗钱知识，提高在校学生对洗钱和恐怖融资危害的认识及风险防控能力，营造全民参与反洗钱和反恐怖融资的良好社会氛围，汇聚支付组织公益团队走进校园，为学生普及反洗钱知识，增进学生对反洗钱工作的理解、认同和支持。汇聚支付宣讲师通过讲座的形式，以鲜活的案例向学生介绍洗钱的概念、主要方式和危害，以浅显易懂的方式进行讲解，提醒大家谨防电信诈骗，警示洗钱风险，远离洗钱活动。汇聚支付也将持续加强对青少年长效化、系统化的金融知识教育，通过教育一个学生，带动一个家庭，文明整个社会，让金融教育产生“滚雪球”式放大效应，从营造良好的金融生态环境。
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“榜一大哥”直播打赏近10亿被抓 冻结洗钱账号1800个
随着网络直播的兴起，刷礼物打赏主播的消费模式也随之流行起来。“榜一大哥”们似乎拥有无限的金钱，他们资金充裕，出手大方，是平台和主播们重要的财源。该团伙拿到境外犯罪团伙的“黑钱”，与直播公司和个人主播预先约定分成比例，接着在直播间假扮“财大气粗”的粉丝打赏，最后将“洗干净”后的钱返还给境外犯罪团伙，自己则留下差价部分作为利润。
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ADVANCE.AI解析全球反洗钱合规监管：是谁的客户，谁就要承担客户识别和风险防范的责任
洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗，落实反洗钱监管要求，是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易，防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进行洗钱或帮助恐怖主义融资等犯罪行为，通常必然会包含客户识别工作流程，要求验证、比对客户提供的身份信息是否真实、合法，并确认或评估该身份存在的业务风险。隶属于Advance Intelligence Group ，集团业务覆盖 12 个市场，拥有 1500 名员工，旗下企业和消费者业务共服务 9 大行业、超过 700 家企业客户、 10 万家商户和 2000 万消费者。
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警方破获120亿虚拟货币洗钱案 抓捕犯罪嫌疑人63名
据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”披露，近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队指导下，抽调200余名警力，历时三个月，成功打掉了一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，收缴违法所得约1.3亿元，其中包括现金3200万元、涉案固定资产1800余万元、扣押并转出区块链数字货币7500余万元、冻结涉案资金500余万元等。经警方发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙，其利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。该案件的相
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直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱 榜一大哥的真实身份竟是...
看直播刷礼物对于大多数人来说可能并不奇怪，有的主播不带货基本就靠网友的打赏为生。围观群众则不免发出感叹:榜一大哥真有钱，动动手指头就能把价值几千的东西送给别人。警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，孙某和毛某目前已被批捕。
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直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱：网络水军用千部手机给主播打赏 最多刷10亿元
江西鹰潭警方调查发现，当地一家传媒公司竟有近千部手机，专帮网络主播刷礼物打赏，以此引流，俗称网络水军”。该公司购买的直播平台币，比官方渠道还便宜，看似在做赔钱买卖”，实际其8折左右购买的平台币，来自意图洗白”的境外黑灰产资金。警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，孙某和毛某目前已被批捕。
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被指控洗钱和经营40亿美元比特币交易所的俄罗斯人Vinnik被引渡到美国
据CNN报道，据嫌疑人AlexanderVinnik的律师称，这名被指控经营一家价值数十亿美元的加密货币交易所，并涉嫌从各种黑客和勒索计划中获利的俄罗斯国民已被从希腊引渡，正在前往美国的途中...据美国司法部称，40岁出头的AlexanderVinnik被指控经营一家名为BTC-e的加密货币交易所，据称该交易所与勒索软件团伙、毒贩和身份窃贼做生意...美国财政部在2017年对该加密货币交易所“故意违反美国反洗钱法”进行了1.1亿美元的民事罚款，并对Vinnik处以1200万美元的罚款......
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欧盟政策制定者适当放宽了针对加密货币的反洗钱规则与要求
尽管业界担心法案有损隐私和创新，但欧盟还是在本周三就加密交易的反洗钱政策达成了一致...过去三月，欧盟议员和政府代表一直在开会商讨这份由欧盟委员会在 2021 年 7 月提出的加密货币反洗钱提案...Ondřej Kovařík 在一条推文中提到，最终落地的法案，在两方面有所权衡 —— 即在降低加密货币行业洗钱风险的同时、不妨碍创新或加重企业负担，从而允许加密货币在欧洲市场的进一步发展...
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美财政部宣布对Blender.io加密货币洗钱平台施加制裁
美国财政部境外资产管控办公室（OFAC）表示：因涉及为 3 月针对 Ronin Network 的网络攻击提供了交易支持，该机构将对“不当得利”的服务提供商 Blender.io 施加制裁。据悉，该 Ronin 主要负责将 Axie Infinity 在线游戏连接到以太坊区块链上，但黑客组织 Lazarus Group 对其造成了超过 6.2 亿美元的损失。传闻称 Lazarus Group 有朝方背景，而 Blender.io 平台据说在本轮攻击中获得了超过 2050 万美元的非法收益。 负责金融情报与打击恐怖主义事务的美国财政部副部长 Brian E. Nelson 表示： 协助非法虚拟货币交易的平台，对美国的国家安
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反洗钱三年行动 金融机构如何应对现状、着眼未来？
对金融机构而言，如何应对现状、规划未来，无疑提出了更高挑战...当前很多金融机构的反洗钱规则陈旧，未能根据洗钱风险的最新发展和监管要求，及时调整优化反洗钱规则，且普遍采用专家经验规则，缺乏智能化应用......
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美Frosties NFT项目发起者卷款跑路 检方提起欺诈+洗钱刑事指控
美国政府检察官已指控两名男子利用加密货币来欺诈和洗钱，据说 Ethan Nguyen 和 Andre Llacuna 通过出售“Frosties”的卡通人物 NFT，而赚取了大约 110 万美元。然而在售出 NFT 后，他们很快关闭了该项目，并将资金转移到了一系列单独的加密钱包中，使得该“非同质化代币”项目无法兑现最初的奖励承诺。由刑事起诉状内容可知，在收到有关诈骗的投诉后不久，美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）与国土安全调查局（HSI）于 1 月份开启了针对 Frosties 的调查。作为一个热门的非同质化代币项目，其一共包含了 8888 个 NFT（以太坊计价约 130 美
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涉嫌比特币洗钱的希瑟·摩根被准予保释 其丈夫仍将被拘押
上周，一名法官已准予其保释，但遭到了政府的紧急叫停，理由是担心这对夫妇可能携款潜逃...周一的时候，另一位主审法官再次准予 Razzlekhan 保释，让她能够待在家中候审，但其丈夫仍需被拘押...虽然美国政府没收了大部分加密货币（上周价值约 36 亿美元），但法庭文件指出仍疏漏了数百万美元...在被捕后，Heather Morgan 在社交媒体上引发了极高的关注，因为她被发现以 Razzlekhan 的名义发布说唱音乐、视频和时尚内容......
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DeepDotWeb运营者Tal Prihar因涉洗钱被判8年
经过长达两年的法律拉锯，暗网索引站点 DeepDotWeb 前运营者已因洗钱犯罪，于本周二被判处 97 个月的监禁。宾夕法尼亚州西区地方法院的一位法官，就以色列人 Tal Prihar 所涉案件作出了上述裁定。此外本案涉及另一位以色列公民，Michael Phan 也被列为该案的共同被告。根据法院判决，Talos Prihar 将被没收 840 万美元的现金，一台华硕笔记本电脑、一部黑色 iPhone 智能机，以及 Binance、Kraken、OKCoin 等加密货币交易所的账户资产。 DeepDotWeb 可追溯到 2013 年，网站被托管在开放的互联网上，但提供了指向暗网市场的域名链接、以及来
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财付通在行动，教我们慧眼识洗钱诈骗
“洗钱”这个词相信大家都不陌生，它是将动辄数亿的非法所得资金，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，最终使其合法化的一种行为。但其实对于这种行为，我们更多的是在电视电影里听到，毕竟在我们普通老百姓看来，即使现实世界存在，也很难和自己搭上边。其实不然，现在不法分子洗钱的方式越来越多样化，隐蔽化。在日常生活中，我们有可能会无意间掉进不法分子的陷阱里。比如说，现在一些网络兼职，只需要协助办理银行卡，或者租
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基于知识图谱的反洗钱自动甄别系统——智器云首席技术官吕志军
9月16-17日“2021金融合规与安全高峰论坛”在北京召开，智器云信息科技受邀参加此次论坛会议。2021年，是我国实施“十四五”规划的开局之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。鉴于此，为了推动金融机构更好地做到合规与安全，此次论坛邀请了风险管理部、合规部、信息科技部、信贷管理部等部门的高管决策者，针对“金融合规与安全”热点问题予以深入交流探讨，以促进各金融机构向更规范、更安全的方向持续健康发展。随
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微信官方提醒：收款码别借 可能被用来洗钱！
在？帮下忙，借个收款码，用完给你发红包。”如果有人说借你的收款码套个现，还会支付你一定的报酬，这个忙你帮不帮？不 能 帮 ！微信官方提醒，轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，有可能会被黑产团队用来洗钱，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶！出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易找你租借收款码的人，也许就是黑产团伙里的地推人员。微信?
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微信：不要轻易出借收款码 或被黑产团伙用于洗钱
就在刚刚，微信官方提醒用户，遇到“借收款码套现，支付报酬”的情况，千万不要轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。
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币安聘请美国财政部前刑事调查员担任全球反洗钱负责人
【TechWeb】8月18日消息，据国外媒体报道，Binance周三表示，已任命一名前美国财政部刑事调查员担任其全球加密洗钱报告员，在缓解监管审查中又做出了一份努力。据悉，Monahan有近30年的政府服务经验，曾负责税务、洗钱和其他金融犯罪调查。他在声明中表示，其工作重点将是扩大币安的国际反洗钱和调查项目，及加强币安与全球监管和执法机构的联系。目前，政府和金融监管机构正在更加密切地关注加密货币行业，对Binance等交易所构成?
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欧科云链融合区块链大数据 打造“反洗钱天网”链上天眼Pro
欧科云链集团打造“反洗钱天网”链上天眼Pro，已协助警方追回价值上百亿元的资产。链上天眼Pro是一个协助警方侦办区块链行业洗钱、勒索诈骗等新型案件的专业工具，由欧科云链在链上天眼的基础上迭代推出。它以区块链大数据为基础，结合人工智能技术，将警方传统经济类案件中的侦查技战法融合到链上资产追踪中，能有效解决警方侦办加密货币领域新型案件中遇到的“调查难、取证难、溯源难”等问题。目前链上天眼Pro地址标签库已经收?
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欧科云链链上天眼Pro“就位”科技助警反洗钱
近年来，加密货币洗钱活动日益猖獗，借助比特币等加密货币导致资金外流现象严重，成为我国金融稳定的一大隐患。银行、监管机构纷纷出台各项新政策、要求，但由于缺乏相关经验、技术手段，遭遇反洗钱困境。 6 月 1 日，中国人民银行公布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》，指出“反洗钱工作形势不断变化，现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如，洗钱上游犯罪类型范围狭窄、监管处罚规定粗略、特定非金融?
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多国拟新政打击加密货币洗钱，欧科云链链上天眼“向世界输出中国方案”
近日，监管收紧消息频发——美国逮捕混币服务运营商、调查加密货币交易平台，澳大利亚计划强制加密货币供应商共享客户和交易信息，中国推出数字人民币以打击洗钱活动——加密货币犯罪与洗钱问题已经成为全球性问题，受到各国监管层的“格外关注”。如何有效监管、防范、打击加密货币犯罪、洗钱活动，保护公民财产安全，维护国家金融稳定，成为各国探索的课题。在这样的全球背景下，欧科云链集团作为区块链行业的原生企业，主动肩负
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加密货币交易所币安正面临美国洗钱和税务调查
币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）目前正在接受美国司法部和美国国税局的调查。据知情人士透露在本次调查中，负责调查洗钱和税务犯罪的官员已经向对币安业务有深入了解的个人寻求信息和帮助，但由于调查是保密的并未公布该人的名称。加密货币交易所币安的创始人是赵长鹏，他是一位加拿大华人企业家。他是一位富有魅力的技术高官，乐于在 Twitter 和其他社交媒体上宣传代币。自 2017 年共同创办币安以来，已经超越了诸多竞
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土耳其将加密货币公司纳入洗钱规则
据国外科技媒体报道：土耳其已将加密货币交易平台列入反洗钱和恐怖主义融资条例所涵盖的公司名单。《政府公报》称，新规定将立即生效，涵盖加密货币资产服务提供商。此前，土耳其禁止使用加密货币资产进行支付，理由是此类交易存在风险。
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Bitcoin Fog创始人被美司法部逮捕：10年间洗钱高达3.35亿美元
据外媒报道，美司法部(DOJ)表示，他们已经逮捕了一名俄罗斯-瑞典国籍的人，据称他经营着一个长期从事加密货币洗钱的网站。根据DOJ发布的一份新闻稿，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一种加密货币“混合器”，它通过跟其他基金混合来隐藏加密货币的来源。据美DOJ披露，Bitcoin Fog因为犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。该部门表示，在过去10年里，这个网站已经转移了逾120万个 比特币，交易时的估值约为3.35亿美元。Bitcoi
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央行发布虚拟货币洗钱案例，欧科云链链上天眼助力“区块链反洗钱金融情报分析”
2021 年3 月19 日，中国人民银行联合最高检发布了惩治洗钱犯罪典型案例，其中，陈某枝利用虚拟货币进行洗钱的手段引发公众关注。随着我国经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，“洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升”。尤其自区块链行业兴起以来，暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游犯罪活动纷纷“转战链上”，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的方式更为隐蔽，极大提高了反洗钱难度，给社会稳定、金融安全和司法
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区块链让数据“可用不可见”，外滩大会发布首个区块链反洗钱联防白皮书
借助蚂蚁集团区块链和多方隐私安全计算技术，及其多年沉淀的反洗钱管理机制，参考FATF指引和国际实践案例，能实现两方或多方数据在不出域的前提下进行加密计算、合规共享，达成数据“可用不可见”，保证原始数据不被任何对方或者第三方获取，在可信环境下发挥反洗钱协同效应，降低合规成本。
