团伙欺诈
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12-20
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团伙欺诈风险识别 看邦盛科技关联图谱的“火眼金睛”
近年来，金融犯罪和欺诈的新手段层出不穷，金融欺诈开始从单兵作战转向了有组织、有规模、高密集的团伙化作业。这些欺诈团伙深入研究过金融的申请、调查、评估、审核、授信等业务流程，清楚金融机构风控规则与业务漏洞，从而通过技术手段进行身份信息的伪装、更替与仿冒来绕过风控系统，在风控领域呈现隐蔽化特征。团伙欺诈几乎在同一时间内进行大批量、金额巨大的欺诈行为，危害性巨大。面对规模化的团伙欺诈风险，金融机构主要存
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360金融风险总监张涵：新型团伙欺诈呈现3点新特征
为促进联盟成员单位沟通协作，进一步打击利用疫情进行欺诈等违法活动， 3 月 5 日，互联网金融反诈联盟举办关于“疫情期间新型案件以及风控策略分享"为主题的第一期在线沙龙， 360 金融、招联消金、杭银消金等 20 多家金融科技公司、消费金融机构代表出席。 作为首家发言的联盟成员单位， 360 金融风险总监张涵发表了《新型团伙欺诈攻击案例分享》主题演讲，分析了疫情期间的新型团伙欺诈攻击手法和案例，并分享了基于?
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团伙欺诈上演“无间道” 邦盛科技关联图谱多项创新实时识别
世间万物,息息相关近年来,金融欺诈的形式呈多样化发展趋势,提供虚假资料、团伙欺诈、内外勾结等欺诈手段层出不穷。利用信息漏洞,欺诈者狡猾地构建单个或多个虚假身份进行团伙作案,由于其虚构的个体与多个正常客户极其相似,以致业务人员难以判断真假。不少欺诈案例涉及到复杂的关系网络,这给银行等金融机构的欺诈审核带来了新挑战。在这场欺诈与反欺诈的较量中,传统的反欺诈系统或人工识别已远远达不到要求。许多金融机构都使用了风
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微信：警惕诈骗团伙假借官方公众号进行欺诈行为
微信发布《关于假借官方公众号进行欺诈的提示》称，近期，平台发现有诈骗团伙向用户发送诈骗短信，以可以抹除网贷额度、修复征信等为噱头，在沟通过程中要求用户先关注银行等机构的官方公众号，引导用户将仿冒的“中国人民银行征信中心”“中国银保监会”等官方客服链接或二维码发送到该公众号内并点击打开，部分用户误认为该欺诈链接就是相关公众号的官方客服，从上当受骗。微信提醒大家一定要擦亮眼睛，谨慎甄别，以免遭受钱财损失。
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男子“交友约会”1小时被骗29万！电信诈骗团伙已被抓
近日内蒙古包头铁路警方成功侦破了一起以交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案。共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名，团伙半年内账目流水高达1.4亿元。受害人的资金转入卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。
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杭州破获重大勒索病毒案：犯罪团伙用ChatGPT优化程序
杭州上城区网警近日破获一起重大勒索病毒案件。犯罪团伙成员均有网络安防相关资质，且在实施犯罪过程中借助ChatGPT进行程序优化。勒索病毒其实简单理解就是，黑客给你的电脑上了一把锁，如果不交赎金”无法解开，电脑中的资料也将失去。
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揭露朋友圈少儿才艺投票骗局！诈骗团伙虚构艺术之星大赛骗取百万元
江苏地区曝出一起涉及少儿才艺的网络诈骗案件。一家诈骗团伙通过虚构少儿艺术之星大赛制作链接，成功骗取家长们的充值和投票，共计获得1400多万元的不法收益。家长们应提高警惕，不要轻易相信网络上的各类比赛和活动。
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利用AI将人脸照片生成视频用于解封账号、实名认证 一团伙被罚10万余元
近日，广州互联网法院公布了一起买卖公民个人信息案件，涉案人员利用人工智能将人脸照片生成视频，伪造人脸识别认证，从非法牟利。这里面涉及两项所谓的“业务”，一项叫“查头”，一项叫“过脸”。在该案民事公益诉讼的判决中，四名被告除了被判处注销用于侵权的互联网账号、解散或退出用于传授犯罪方法的通讯群组，支付公益损害赔偿金共计10万余元，公开赔礼道歉外被判令通过与个人信息保护相关的警示教育、公益宣传、志愿服务等方式进行行为补偿，并视行为的修复效果对公益损害赔偿金进行折抵。
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打击诈骗团伙，《蛋仔派对》的警企联合反诈之路
在网络世界中，游戏板块是学生群体的重要聚集地，尤其是在热门游戏中，许多同龄人因相同的兴趣爱好相识。可在游戏产业欣欣向荣的背后，却有诸多不法分子瞄准了游戏内那些尚未进入社会的年轻人。助力网络诈骗防治常态化和长效化，需要不断投入技术、人力、资源，一次“雷霆手段”无法彻底清除盘踞在互联网中的不法分子，《蛋仔派对》会持续努力，为切实保护好未成年人合法权益和财产安全贡献自己的力量，打造警企合作新生态。
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团伙用26000部手机刷直播间人气：现场曝光 目瞪口呆
相信大家都逛过不少直播间，爆棚的人气令人叹为观止，但他们真的都是人”气吗？近日，宿州砀山警方成功打掉了为直播间提供虚假人气的网络水军”犯罪团伙多达13个，抓获犯罪嫌疑人24名，依法扣押涉案手机26000余部，涉案资金流水900余万元。目前案件正在进一步深挖扩线中。
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控制2万多台手机直播占榜、刷人气！一网络水军团伙被打掉
如今网络时代，水军的存在不仅仅是会对大家造成误导，甚至会造成财产损失，所以官方一直在加强治理和打击。据砀山梨都警方”官方公众号通报，近期砀山警方对前期研判的犯罪线索开展集中收网行动，成功打掉为直播间提供虚假人气的网络水军”犯罪团伙13个，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案资金流水900余万元。犯罪嫌疑人对其犯罪事实均供认不讳，目前案件正在进一步深挖扩线中。
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女主播擦边卖咖啡 牵出3亿大案 背后非法制药团伙被揪出
一起擦边女主播卖咖啡的食品安全案件震惊了社会。一位女主播在擦边直播中推销一款所谓的壮阳效果即食咖啡，吸引了众多粉丝的注意。我们才能一同创造一个安全、健康的社会环境。
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超1400万部老年机被木马控制自动花钱！团伙牟利上亿：被警方捣毁
在智能手机普及的同时，很多老年人会因为操作不当错误转钱、付钱，部分老人会强烈要求换成功能机、老年机。但令人想不到的是，老年机也会导致钱财损失是被木马神不知鬼不觉的扣款。现场扣押涉案手机43部，电脑硬盘22块、笔记本电脑5台、猫池服务器2台。
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自动锁头、透视 一套卖8000！腾讯《和平精英》“手枪”定制外挂团伙覆灭
腾讯游戏安全中心”今日通报，《和平精英》手枪”定制外挂团伙覆灭。近日《和平精英》安全团队配合桐乡警方破获了手枪”定制外挂案，警方抓获包括外挂制作者在内的违法犯罪嫌疑人5名。在警方依法逮捕相关嫌疑人后，腾讯也对该嫌疑人所使用的手机、平板、电脑等设备进行了游戏相关的限制。
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大爷见女网友 被骗800万后去世：背后是4人网络诈骗团伙
网络诈骗，无奇不有，防不胜防。一位大爷在网上认识一位女网友，相约见面后，不但被骗走800万元，还搭上了身家性命。据媒体报道，2022年，已经六旬的北京大爷老白自行驾车前往合肥会见女网友，回京途中身体不适，送医后不治身亡。白大爷前曾告诉女儿，如果自己不在了，打开电脑就能知道他的遭遇。原来，白大爷在网上认识了一位33岁的女子胡静”，双方很快陷入恋爱，但憧憬爱情的白大爷却陷入了网络诈骗圈套。女子与白大爷见面后，给他推荐了一款期货APP，同时有三名男子分工合作，一人策划诈骗，一人与老白聊天，一人伪装成期货分析师，让
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抢不到票的原因找到了！两团伙入侵景区系统抢票牟利230万被刑拘
今年随着国内旅游行业爆火，很多网友也开始吐槽，不少景区都很难抢票，甚至个别热门景区只有找黄牛才能买到票。针对此情况北京是公安局紧密依托夏季治安打击整治行动，组织刑侦、网安等单位联合景区管理部门成立工作专班，开展侦查工作。如发现相关违法犯罪情况，请及时拨打110报警。
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团伙10分钟翻新手机直播当正品卖！制假窝点被端：每月销售几十万元
如今直播带货非常火爆，各行各业都会通过直播来增加销售渠道，假货”也是如此。近期山东郯城警方抓获了一名通过直播带货，以正品名义售卖翻新机的犯罪嫌疑人，在多个平台直播间以原装正品新机”超低价秒杀”为噱头吸引用户购买。在此也建议大家，不要在直播间冲动消费，更不要轻信超低价格就能入手高端产品，坚信天上不会掉馅饼。
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诈骗团伙组“杀洋盘”称中国人不骗中国人 诱骗外国人购买比特币
7月9日，湖北襄阳民警成功抓获一起涉及杀洋盘诈骗的团伙，该团伙利用外国某聊天软件，诱骗外国人购买比特币，骗取资金达170万。值得注意的是，这只骗子团伙坚守着"中国人不骗中国人"的原则，没有针对中国人实施诈骗。之后通过发送生活照片、关心对方等方式建立信任，引导对方投资虚假黄金平台该平台实际上是可人为操控价值涨跌和提现操作的，以此方式诈骗
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诈骗团伙组“杀洋盘”称中国人不骗中国人：骗老外170万 网友调侃好实在
7月9日，湖北襄阳民警抓获一杀洋盘”诈骗团伙。该团伙利用外国某聊天软件，诱骗外国人购买比特币，骗取170万。通过发送生活照、嘘寒问暖等各种方式博取好感后，诱导对方投资虚假黄金平台黄金平台可人为操控涨跌、提现，以此种方式对巴林王国民众实施诈骗。
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盗墓团伙穿清代龙袍炫耀、300元卖掉珍贵文物：判刑超10年
6年来，有一伙盗墓贼流窜广西、广东、江西、安徽、甘肃、贵州等多个省份，盗掘古墓葬40多座，盗掘文物上百件，其中一名盗墓贼甚至将盗出的清代五爪龙袍披在身上，拍照炫耀。从2020年到现在，专案组共抓获涉嫌文物案件犯罪嫌疑人42名；破获盗掘古墓葬、古文化遗址案、盗窃案、倒卖文物案、掩饰隐瞒犯罪所得案等案件共53起，查获被盗二级文物3件，三级文物15件、一般文物147件。如今本案一审已宣判，张某年、吕某军等主犯均被判处10年以上有期徒刑。
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AI诈骗爆发 有人10分钟被骗430万 诈骗团伙用上AI换脸技术
日前，包头警方曝光了一起利用人工智能（AI）实施电信诈骗的典型案例。据了解，福州市某科技公司法人代表郭先生被骗了430万元。诈骗团伙利用了人工智能换脸技术对受害人进行欺骗。随着人工智能的迅猛发展，电信诈骗手段也变得越来越科技化。此次案件中，犯罪分子是通过智能AI换脸技术，伪装成郭先生的一个好友并发送了银行转账底单的截图，以转账的名义骗取了430�
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正品8000元1件的羽绒服直播间仅卖800元 多人上当：售假团伙被端
我们把xx的价格打下来了”相信有直播间购物经历的朋友，对于这样的话术并不陌生。虽然直播间中的确会因为名人带货、厂商走量等出现超低价，但也有不法分子盯上了这块蛋糕，打起消费者的主意。2018年，安踏以371亿元的大手笔购入芬兰体育巨头AmerSports的全部股份，后者拥有高端户外品牌Salomon、美国网球装备品牌Wilson、加拿大品牌Arcteryx以及智能腕表品牌Suunto等。
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团伙6人因开设游戏私服牟利341万被判侵犯著作权
在未经北京畅游公司许可的情况下，郑某甲在网络论坛中下载该公司拥有著作权的“天龙八部”游戏源代码并开始架设私服游戏...郑某甲负责服务器的架设及保证游戏稳定运行，郑某乙负责游戏玩家的充值通道，欧阳某、贾某等人负责游戏推广和统计获利等事宜...经鉴定，涉案游戏服务端与“天龙八部”游戏服务端存在实质性相似...法院审理认为6名被告人以营利为目的，未经著作权人许可，合伙复制发行他人享有著作权的计算机软件作品，其行为已触犯刑法，构成了侵犯著作权罪，依法应予惩处...
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一个勒索软件团伙正在发布被黑客获取的洛杉矶学童的数据
在一个网络犯罪团伙发布了在勒索软件攻击中获得的数据后，有关洛杉矶联合学区（LAUSD）学生的敏感信息于周六开始出现在网上...虽然没有正式确认数据泄露内容的细节，但来自NBC洛杉矶的报道援引一位执法部门的消息称，公布的数据包括法律记录、商业文件和一些对学生的机密心理评估...周五，在数据被发布的前一天，校长向《洛杉矶时报》重申，学区不会与黑客进行谈判...如果得到证实，敏感的学生信息的发布将是相当具有破坏性的，但也许也是不可避免的勒索软件攻击的升级...
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腾讯QQ协助四川绵阳警方抓获养号黑产团伙
近日，腾讯QQ团队协助四川绵阳游仙区网警，在福建安溪、广东茂名成功抓捕了一个为盗号黑产链提供技术服务的养号团伙，现已对其采取刑事强制措施。这起案件的线索源于今年6月底，QQ团队发现绵阳IP有大量异常登录，并立即联动绵阳游仙区网警进行追踪抓捕。据了解，该团伙曾租用160多台绵阳机房服务器及其他外部服务器进行养号，其中一人从事开发及运营QQ外挂引流软件黑产多年，为盗号黑产提供技术支持。该团伙累计销售恶意注册、非法获取的QQ帐号数百万个，其养号行为给黑产上下游提供了作恶帐号，侵害了平台用户的信息安全、正常交流等合法
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谷歌TAG安全团队发现UAC-0098黑客组织吸纳了Conti勒索软件团伙前成员
谷歌威胁分析小组（TAG）在周三的一篇文章中提到 —— 某个吸纳了前 Conti 勒索软件团伙的网络犯罪组织，正针对乌克兰政府和欧洲非政府组织发起攻击...有线索表明它们与得到俄方支持的攻击者密切相关...与此TAG 又将之与肆虐全球的 Conti 勒索软件团伙联系了起来 —— 今年 5 月，该组织曾攻击瘫痪了哥斯达黎加的政府机构...此前该组织有使用名为 IcedID 的网银木马来开展勒索软件攻击...在另一个案例中，该组织还通过一家被黑的印度酒店的邮件地址，向意大利的一个人道主义非政府组织发起了钓鱼攻击......
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LockBit勒索软件团伙称在泄露Entrust数据后遭遇DDoS反击
LockBit 勒索软件团伙已经声称对7月攻击网络安全巨头 Entrust 的事件负责，但它们也指出遭到了后者的分布式拒绝服务（DDoS）回击...上周五，臭名昭著的 LockBit 勒索软件还声称攻击了富士康与埃森哲，并通过将 Entrust 添加到暗网上的泄密站点，证实了该团伙对7月那起网络攻击事件负责...不久后，LockBit 遭遇了一轮明显的分布式拒绝服务 （ DDoS ） 攻击，迫使该团伙的暗网泄密网站离线......
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思科遭遇Yanluowang勒索软件团伙攻击 泄露近2.8GB数据
思科（Cisco）周三证实：今年五月，Yanluowang 勒索软件团伙入侵了该公司的网络，并试图利用线上泄露的被盗文件索取赎金...8 月 10 日，攻击者将本次安全事件中窃取的文件列表发布到暗网...该团伙声称掌握了 2.75 GB 的数据，其中包括大约 3100 个文件，且不少与保密协议、数据转储和工程图纸有关...即便如此，思科方面还是回应称 —— 尽管 Yanluowang 团伙以加密受害者的文件而臭名昭著，但该公司并未在这轮攻击过程中发现有勒索软件得逞的证据......
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诈骗团伙2亿打广告获利5亿 下载应用一定走正规渠道
在今年315上，央视曾围绕用户用机安全，电信诈骗、APP窃取个人信息等方面为用户做了科普，帮广大网民们避免被诈骗的风险...
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数字安全巨头Entrust披露六月遭到勒索软件团伙攻击
然而这家数字安全巨头刚刚证实，其刚刚遭到了勒索软件团伙的网络攻击，导致网络破坏、并从其内部系统窃取了数据...
