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今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 13 日消息 据北京商报报道,已有 10 家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单,累计罚款金额超 215 万元。
首创证券研究所所长王剑辉认为,目前反洗钱工作形势依然严峻,需要加大对资金流通方面的管理。除了要加强各个相关部门的协同,还需要运用更多的科技手段来辅助反洗钱工作的治理,比如区块链、大数据等。同时反洗钱不只是中国的事件,也是国际上通行的司法事件,反洗钱在标准和合作方面的国际化,也都是未来的监管趋势。
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