Bitfinex和Tether被NYAG盯上后,一边请最贵的律师,一边增发USDT

2019-07-31 09:21 稿源:31QU公众号  0条评论

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7 月 29 日晚,最新一场关于纽约总检察长办公室(NYAG)与 iFinex(Bitfinex 母公司)的听证会结束,令人大失所望的是,本场听证会并未获得显著成果,由于双方陷入拉锯战,法官最终未对案件裁决,而是将审理时间延至 90 天后。

值得庆幸的是,本场听证会至少对一个问题进行了确认:Bitfinex 承认该平台确实有美国用户,但也表示,是禁令让“美国用户无法接受”,平台自身已经做出拒绝这部分用户的规定,“将纽约用户从平台上赶走非常困难”。

这场旷日持久的对战持续了三个多月,漫长的等待还将继续,因为关于 NYAG 对案件是否有管辖权、Bitfinex 和 Tether 高管在纽约开展活动是否合法等核心问题,尚未有明确定论。

作为稳定币市场份额占比最大的币种,USDT 发行方 Tether 的一举一动无不牵动着市场情绪。事实上,就在 Tether 与其关联公司 Bitfinex 陷入司法漩涡的数月里,前者也并未减缓扩张的步伐,后者也通过发币填补了巨额亏空。

而这场由 Tether 深度参与的稳定币竞争里,也悄然发生了出人意料的更迭与变化。

文 / 31QU 灵芝

“我需要更多时间思考”

北京时间 7 月 29 日晚上 9 时 30 分,新一场听证会如期举行。按照主审法官 Hon. Joel M. Cohen 的预想,他希望今天就解决掉这场持续了三个多月的加密货币案件。据了解,本场听证会上,双方主要围绕 Bitfinex 服务用户范畴、管辖权等问题展开论战,从现场观众实时反馈的信息来看,或许可以感受到听证会现场的紧张气氛与交锋的激烈程度。

Bitfinex和Tether被NYAG盯上后,一边请最贵的律师,一边增发USDT

 ▲ 现场观众在推特上直播听证会

其中一个争议点是 Bitfinex 是否违规为美国居民提供交易服务的问题。

Bitfinex 表示,其明确不为美国客户提供加密货币服务:“服务条款排斥美国客户,并明确了不欢迎纽约客户的规定……上周,在确认一名客户为纽约居民后,我们已经把他拒之门外了。”除了服务美国本土用户,NYAG 表示还关心“Bitfinex 和 Tether 高管在纽约开展加密货币交易”的问题。据其此前递交的文件,目前有 Tether 高管在纽约生活、开展业务并开设了账户。对此,iFinex 辩解称其已在 7 月 22 日递交的文件中表明态度, NYAG 的指控具有“误导性”,Bitfinex 服务的是外国实体而不是纽约客户,根据此前的文件,实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。

此外,双方还就 Tether 发行的 USDT 属于什么类别,以及 NYAG 是否拥有管辖权的问题展开了讨论。Bitfinex 义正言辞地表示,USDT 不属于证券或商品,不符合马丁法案的适用范围,因此 NYAG 并没有相应的管辖权。对此,NYAG 则反驳称:“此案不存在任何管辖范围问题,对 Bitfinex 案件调查的范围与本场听证会的范围不同。”对于这场听证会,法官 Hon. Joel M. Cohen 显然低估了该案件的复杂程度,对于几个核心问题,双方各执一词、相持不下,在唇枪舌战近两小时后,法官无奈地表示需要更多时间思考,将案子审理时间延长至 90 天后,双方递交更充分的证据与证词后,再做决议。

此外,法官还宣布,NYAG 仍可以继续调查本案件,Bitfinex 的律师试图驳回该决议,最终遭到拒绝。

拉锯战:紧紧围绕 3 个议题 

今年 4 月,纽约州检察总长办公室( NYAG)公布的一纸文件,率先拉开了这场对战的序幕,当时,NYAG 发布的文件称,加密货币交易所 Bitfinex 悄悄挪用了 Tether 8.5 亿美元储备资金,填补了巨额资金缺口,并表示 Bitfinex 在没有执照的情况下在该州经营。

随即,Bitfinex 发公告澄清,8.5 亿美元资金并未丢失,而是“被查封和保护”,此外,它还表示,纽约总检察长办公室这一行为“严重越权且充满恶意”。值得注意的是,虽然这笔巨款作为双方陷入持久战的导火索,法院也很快明令禁止 Tether 再将任何储备资产出借给 Bitfinex 或其他主体,但今年 5 月初,Bitfinex 团队通过发行平台币 LEO 的方式,筹集 10 亿美金填补“窟窿”后,关于挪用资金的问题就暂告了一段落。通过梳理 NYAG 与 Tether、Bitfinex 三方的交战过程,可以明显发现,自 5 月起,双方的激战焦点,已经从 Bitfinex 是否违规挪用储备金,转向了 Bitfinex 是否还在为美国用户服务、高管是否在美国展开活动,以及管辖权等问题。

而昨日的听证会焦点,也确实围绕着后两个问题展开。根据 Bitfinex 此前的自述,Bitfinex 早在 2017 年 1 月就已经停止为纽约居民服务,并在同年 8 月停止为所有美国居民服务,且在此之后的一年时间里,所有在美实体与企业客户,也都相继被禁止访问。不过,这一辩解却被事实“打脸”了:根据 NYAG 递交的文件显示,直到今年年初,IP 地址位于纽约的用户仍然被允许访问该交易所。此外,据媒体 The Block 报道,一位用户在创建名为“ImaNYresident”的帐户后,也成功从纽约州访问了 Bitfinex,且只要用户在登陆过程中做出误导性陈述,即声称自己非美国居民,仍可以继续交易。

Bitfinex和Tether被NYAG盯上后,一边请最贵的律师,一边增发USDT

 ▲ 用户登录后只需自称并非美国用户,便可正常交易

之后,用户在提走资产时还特意留下留言称,“我是纽约居民”,但最后还是提币成功了。这一系列迹象均表明,即便 Bitfinex 声称已暂停为美国用户服务,但实际上,平台并没有完善的机制遏制类似的行为,换句话说,平台还在钻监管的“空子”。

对此,Bitfinex 回应称,已查封该账号,“这种钓鱼式陷阱,也说明了该用户与其他批评者的真实动机(This kind of ‘gotcha’ sting also speaks volumes about his and our other detractors’ true motivations)。”

Bitfinex和Tether被NYAG盯上后,一边请最贵的律师,一边增发USDT

 ▲ Bitfinex回应称,对该用户欺骗而非帮助平台改进表示遗憾

除了质疑 Bitfinex 还在为美国用户提供服务,NYAG 还有证据表明,Bitfinex 合作方和高管均在美国境内参与加密货币交易活动:Bitfinex 授权纽约一家贸易公司在美开展业务,并开设了相应的公司账户。

对此,在 7 月 22 日的宣誓书中,Bitfinex 回应称,NYAG 文件中提到具有误导性,因为这部分交易人员属于外国合格合约参与者(ECP)的成员,并非其位于纽约的交易商,因此指控不成立。事实上,这场由 Bitfinex 挪用 Tether 巨额备用金引发的司法争议,发酵至今,已经从原来的资金问题,转向了加密货币交易所是否在美国监管政策下合规运营的问题。而这一案件的背景,正是近期美国对加密货币交易业务渐趋严厉的政策。据不完全统计,今年 5 月以来,已经有币安、Bittrex、Poloniex 等多家交易所宣布暂停为美国用户服务。

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