Bitfinex、Tether与监管公然对峙,57亿“被冻结”还是“已蒸发”?

2019-04-28 09:02 稿源:31QU公众号  0条评论

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昨天,币圈玩家刚为比特币价格突破 5400 美元而欢呼,今天比特币价格就瞬间跳水到 5200 美元以下。

价格跳水的“罪魁祸首”,是纽约州检察总长办公室公布的文件称,交易所Bitfinex挪动Tether 8. 5 亿美元储备资金;几个小时后,Bitfinex发布公告称,8. 5 亿美元未丢失而是被查封和保护,纽约州检察总长办公室严重越权且充满恶意。

Bitfinex“冻结”的8. 5 亿美元,是否导致Tether出现8. 5 亿美元缺口,进而证明Tether的稳定币USDT没有充足的储备金?币圈玩家们展开了激烈的争论。

而31QU梳理纽约州检察总长办公室发布的文件发现,有更多的文字细节和Tether这半年的动作息息相关。比如,为何在 2018 年 10 月USDT出现瀑布,为何USDT在今年 3 月突然修改服务条款?

这些异常举动的背后,都与这消失的8. 5 亿美元有隐秘的联系。

 对峙 

今早 6 点左右(北京时间),比特币短线迅速跌破5400、5300、 5200 美元三个关口,跌幅一度超6%,并带动主流币集体下跌。

而这次加密货币市场大跌的背后,实则是与一则消息有关。

几乎同一时间,纽约州检察总长办公室发布文件称:从 2018 年开始,数字货币交易所Bitfinex就开始挪用USDT 储备资金,以填补交易8. 5 亿美元亏空。

根据华尔街日报独家爆料的文章中显示,纽约州检察总长办公室获得法院命令,要求iFinex停止将资金从Tether的储备金转移至Bitfinex的银行账户,停止向高管派发任何股息或其他股息,并交出文件和信息。

受到这个重磅消息影响,比特币价格瞬间大跳水。

几个小时后,Bitfinex发布公告称,8. 5 亿美元未丢失,而是“被查封和保护”。Bitfinex的解释是,8. 5 亿美元是与第三方支付公司Crypto Capital合作时发生的“损失”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失,只是被查封和保护。

公告中强调,Bitfinex和Tether的财务状况都很好。

并且,Bitfinex态度强硬表示, 纽约总检察长办公室这一行为严重越权且充满恶意,文件充斥着虚假的断言。Bitfinex将于纽约总检察长办公室做斗争。

双方各执一词,市场一片哗然。而稳定币USDT的安全与信誉问题,又一次放在币圈众人面前。

31QU梳理纽约州检察总长办公室发布的文件发现,有更多的文字细节和Tether这半年的动作息息相关。

比如,为何去年 10 月USDT出现瀑布,为何今年 3 月USDT突然修改规则。

 USDT的骚操作 

在我们解读今天文件时,先记住USDT的两起大事件及时间点:

2018 年 10 月,USDT价格突然暴跌13%;

2019 年 3 月,USDT修改了服务条款,将1: 1 与美元挂钩,变成75%的美元锚定和25%的iFinex股票担保贷款。

纽约州检察总长办公室发布的文件显示,这两个事件,全都是因为Bitfinex的“8. 5 亿美元”亏空导致。

根据该文件显示,Bitfinex一度与总部位于巴拿马的支付处理公司Crypto Capital合作处理客户的提款需求。

原因是,加密货币交易平台Bitfinex很难找到溢价信誉良好的银行与之合作,因此主要依靠第三方支付处理公司Crypto Capital来处理客户的提款需求。

不过,虽然双方往来涉及巨额资金,但Bitfinex与Crypto Capital并未签订合同或正式协议,我们只能在文件中看到证明Bitfinex与Crypto Capital合作的截图:

       

▲ 文件中Bitfinex和Tether的律师表示,从 2014 年开始, Bitfinex与巴拿马支付处理公司Crypto Capital Corp合作

但在 2018 年 10 月,Crypto Capital 上Bitfinex的8. 5 亿美金被被葡萄牙、波兰和美国政府“冻结(seized)”了。

但“被冻结”是Crypto Capital的说法。根据文件显示,Bitfinex并不相信,它认为Crypto Capital纯属欺诈行为。

无论如何,Bitfinex确实出现了8. 5 亿美元“缺口”,并且此次事件发生之后,Bitfinex在BnkToTheFuture的Token价格应声下跌,目前已跌至 2 美元以下。

Bitfinex 8. 5 亿美金被冻结事件发生在 2018 年 10 月 ,这也是用户在Bitfinex上申请USDT提现速度变慢的直接原因,而这最终导致了USDT价格的第一次大跌。

时间来到 2019 年 3 月,为了填补亏空,Bitfinex交易所背后的公司 iFinex,以股票作为信用额度担保,每年支付6.5%利息,计划从Tether获得 9 亿美金。

注:加密货币交易所Bitfinex背后公司叫iFinex Inc,总部位于香港,而Tether是iFinex Inc的一家子公司,发行了最主流的稳定币USDT(泰达币)。

在同一时间,USDT突然毫无征兆地修改服务条款。

2019 年 3 月,Tether在网站上修改了服务条款,宣布除了现金之外,还获得“储备资产”的支持,包括传统的货币与现金等价物,此外还有一些在用词上显得比较含糊的内容,比如“Tether 向第三方(或包含附属实体)提供的贷款、资产与应收款”。

最初,USDT是 1 比 1 美元挂钩的稳定币,Tether公司承诺每发行一枚 USDT,都会在其银行账户存入 1 美元的资金作为保障。

修改后,稳定币USDT的背书,变为了由75%的美元锚定(货币和现金等价物)和25%的iFinex股票担保贷款(对于条款中的其他资产和应收账款),这具有相当大的信用风险。

如此,Tether把钱借给Bitfinex,就可以归为“25% iFinex股票担保贷款”中,满足新的服务条款要求。

据文件显示,截至目前为止,Bitfinex已经从Tether拿到了 7 亿美元。

因此,纽约州检察长Letitia James表示,同时拥有两家公司所有权的iFinex Inc.公司,利用第三方支付处理公司Crypto Capital进行了一系列骚操作,在没有公开披露的情况下,耗尽了Tether的美元储备。

但Bittinex和Tether的律师声称,这是一笔公平的交易。

根据双方签订的合同,Bitfinex以 6000 万股股票做为抵押,支付了每年6.5%的“公平”利率,从Tether借来了约 7 亿美元。

Bitfinex官方回复表示,Bitfinex不会有任何资产损失,虽然资金被冻结,但完全可以cover。Bitfinex在 2018 年的利润大约是 4 亿美元,开支只有 1200 万美元,公司动用了一部分利润用于客户提现。

       

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